Tomás Niembro Concha, quien encabezó Nodus International Bank, deberá devolver más de 16.9 millones de dólares tras declararse culpable de conspirar para defraudar a la entidad y eludir sanciones estadounidenses vinculadas a Venezuela
Un tribunal federal en el Distrito Sur de Florida sentenció a Tomás Niembro Concha, de 64 años, ciudadano español y venezolano y expresidente ejecutivo de Nodus International Bank, a 112 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Niembro también fue condenado a decomisar más de 16.9 millones de dólares, monto que representa las ganancias derivadas de la conspiración de fraude electrónico que encabezó.
Former Bank CEO Sentenced to Over 9 Years in Prison for Multimillion-Dollar Wire Fraud Conspiracy and Venezuela Sanctions Evasion Scheme
Prosecution Is Part of @HSTaskForce Initiative
“The defendant abused his position with Nodus Bank to commit fraud for his own enrichment and… pic.twitter.com/i2hoUHpTeW
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) September 21, 2026
De acuerdo con la fiscalía, Niembro lideró un esquema para obtener de manera fraudulenta al menos 24.9 millones de dólares de Nodus Bank, un banco internacional con sede en Puerto Rico, y además conspiró para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la norma que sustenta buena parte de los programas de sanciones estadounidenses. El pasado 19 de marzo, Niembro se declaró culpable de dos cargos: conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar dicha ley.
Según documentos judiciales, entre 2017 y 2023 Niembro, junto con el entonces presidente de la junta directiva, Juan Ramirez, y otros implicados, ocultaron a otros miembros de la junta, ejecutivos del banco y al regulador puertorriqueño (OCIF) que ciertas inversiones y préstamos beneficiaban directamente a ambos. Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, los dos hombres también indujeron fraudulentamente a la junta y al contralor del banco a comprar al menos 47 pagarés por aproximadamente 25.3 millones de dólares emitidos por Nodus Finance, empresa con sede en Miami que ambos poseían conjuntamente.
El Miami Herald detalla que la quiebra de Nodus en 2023 dejó congelados unos 80 millones de dólares en depósitos, afectando a cientos de clientes, muchos de ellos venezolanos residentes en el sur de Florida. Ramirez, de 60 años y residente de Miami, se declaró culpable el año pasado por su participación en el mismo esquema y aceptó decomisar al menos 13.6 millones de dólares; aún no ha sido sentenciado.
La parte del caso vinculada a sanciones involucró transacciones prohibidas con un individuo designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense por brindar apoyo material a la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La investigación estuvo a cargo del IRS Criminal Investigation, con apoyo de OCIF y la Oficina Ejecutiva del Tesoro para Decomiso de Activos (TEOAF), como parte de la iniciativa Homeland Security Task Force.
