Una nueva unidad reunirá a más de una decena de agencias federales y varios estados para rastrear esquemas de fraude que cruzan fronteras entre programas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el lunes la creación del Centro Nacional de Detección de Fraude (National Fraud Detection Center, NFDC), una nueva unidad dirigida por fiscales que busca investigar a los actores que defraudan programas federales financiados con dinero de los contribuyentes, incluyendo esquemas que operan tanto dentro como fuera del país. Los detalles del anuncio pueden consultarse en el comunicado oficial del DOJ.
The NFDC will bring together law enforcement agencies and analytical capabilities to generate criminal leads to drive more impactful prosecutions and enhance fraud-fighting results for the American people.
“The creation of the NFDC marks a decisive shift in how the federal… pic.twitter.com/z0JQUp81np
— National Fraud Enforcement Division (@DOJFraudDiv) August 24, 2026
Según la agencia, el objetivo del NFDC es cerrar una brecha histórica: la falta de visibilidad entre distintos programas gubernamentales, lo que ha permitido que algunos esquemas de fraude operen simultáneamente en varios sectores sin ser detectados. Para lograrlo, el centro integrará analistas e información de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Departamento del Tesoro, y las oficinas del inspector general de agencias como Agricultura, Educación, Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Vivienda, Interior, Trabajo, Asuntos de Veteranos, Defensa, Pequeñas Empresas y el Seguro Social, entre otras.
“La creación del NFDC marca un cambio decisivo en la forma en que el gobierno federal detecta e investiga el fraude complejo”, declaró el subprocurador general adjunto Colin McDonald, de la División Nacional de Aplicación de Leyes contra el Fraude del DOJ, en el comunicado. McDonald añadió que, al romper silos institucionales y compartir tecnología entre agencias, el centro busca cerrar la ventana de oportunidad para quienes intentan aprovecharse de los fondos públicos.
El anuncio también destaca la participación de varios estados. Entre los socios estatales se encuentran los secretarios de Estado de Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Ohio y Carolina del Sur, además de tesoreros estatales de Florida, Misisipi, Ohio y Carolina del Sur, y el Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur.
La iniciativa se enmarca dentro del trabajo más amplio de la División de Fraude del DOJ, creada en abril de este año, y se conecta con el Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude, un esfuerzo interagencial que preside el vicepresidente JD Vance. Según reportó Local21News, Vance informó en julio, durante una reunión de gabinete, que el grupo de trabajo había identificado 230,000 millones de dólares en fraude desde su creación, de los cuales ya se habrían detenido 56,000 millones. Un reporte similar de Mid Michigan Now confirma esas mismas cifras atribuidas al vicepresidente.
El DOJ señaló que la iniciativa está liderada por la directora interina Amanda Riedel, de la Oficina Ejecutiva para Fiscales de Estados Unidos, y el jefe interino Cody Matthew Herche, de la Sección de Aplicación de Comercio Global.
